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近日，鎮(zhèn)坪縣公安局在安康市公安局和江西、東莞等異地警方的大力協(xié)助下，成功破獲一起特大系列信用卡詐騙案，涉案金額近600余萬(wàn)元，打掉信用卡詐騙團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人8人。
2015年2月9日，陜西鎮(zhèn)坪縣城關(guān)居民黃某報(bào)警稱農(nóng)行卡內(nèi)的4萬(wàn)元現(xiàn)金被莫名其妙的轉(zhuǎn)走。接到報(bào)警后，經(jīng)辦案民警初步分析，認(rèn)為此案極可能為盜刷銀行卡的信用卡詐騙案件。對(duì)此，縣公安局高度重視，迅速成立專案組，全面展開偵查。2015年5月6日，根據(jù)民警摸排和偵技情報(bào)得到線索，在山東棗莊市中區(qū)將犯罪嫌疑人孟某虎抓獲，并在其家中查獲轉(zhuǎn)賬小票、電腦、POS機(jī)、銀行卡和手機(jī)等重要證據(jù)；同月25日，專案組又獲悉，該犯罪團(tuán)伙部分人員正在江西省南昌錦都皇冠酒店房間內(nèi)實(shí)施盜刷銀行卡，專案組偵查員在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢谠摼频攴块g內(nèi)將正在制作并盜刷銀行卡的張某光和劉某蔚一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲一套寫卡設(shè)備、筆記本電腦一臺(tái)、POS機(jī)兩部、U盤一個(gè)及大量銀行卡和轉(zhuǎn)賬手機(jī)。為查清涉案資金流，通過案件的持續(xù)深入跟進(jìn)和深挖，偵查員再次奔赴東莞市，于7月24日在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢カ@了為詐騙團(tuán)伙協(xié)助洗錢的兩名嫌疑人王某、莊某。
專案組民警歷經(jīng)數(shù)月的艱苦卓絕工作，橫跨山東、江西、廣東、福建、云南5省調(diào)取了嫌疑人的銀行賬單、人員活動(dòng)軌跡、電話清單等各類證據(jù)材料300余份，查獲大量銀行卡及偽造銀行卡設(shè)備一套，查清了涉案資金流轉(zhuǎn)過程，串并案件12起，協(xié)外破獲一系列案件，抓獲犯罪嫌疑8人，涉案資金594萬(wàn)余元。
此案的成功偵破，確立了“專案經(jīng)營(yíng)，串并案件，分步抓捕”的工作思路，有力的打擊了盜刷銀行卡犯罪的囂張氣焰。目前，經(jīng)過大量調(diào)查取證工作，犯罪嫌疑人張某光、孟某虎等人已被批準(zhǔn)逮捕，案件即將移送檢察院審查起訴。
