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昨日，西安市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理此案。 記者 李宗華 攝
以集資建校的名義，向社會(huì)公眾承諾高額利息，非法募集資金。幾年間，被告人姚某及其團(tuán)隊(duì)共向8809名被害群眾募集資金5.14億元，實(shí)際返還的卻只有900多萬(wàn)元。西安市人民檢察院依法對(duì)姚某及其團(tuán)隊(duì)提起公訴，指控姚某及其女兒劉某犯集資詐騙罪，馬某某、李某某等其余多名被告人犯非法吸收公眾存款罪。昨日，西安市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理了此案。
承諾高額利息 拉群眾投資“建校”
據(jù)西安市檢察院指控：2002年10月，姚某成立西安物業(yè)管理專修學(xué)院，任法定代表人。2008年8月，姚某、劉某召集馬某某、湯某等多人商議，以西安物業(yè)管理專修學(xué)院集資建校的名義，向社會(huì)公眾承諾高額利息，非法募集資金。2009年5月，該校更名為西安金融財(cái)貿(mào)專修學(xué)院，姚某、劉某等人又以西安金融財(cái)貿(mào)專修學(xué)院的名義繼續(xù)非法募集資金。
2009年10月，姚某、劉某為了逃避打擊，成立了陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司，繼續(xù)以該公司名義募集資金。在對(duì)社會(huì)公眾募集資金的過(guò)程中，姚某負(fù)責(zé)組織、策劃及決策，劉某負(fù)責(zé)管理集資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和集資財(cái)務(wù)，馬某某負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)的統(tǒng)籌聯(lián)絡(luò)、策劃組織群眾活動(dòng)、接待群眾并參與集資團(tuán)隊(duì)的管理；湯某、吳某、高某等人負(fù)責(zé)組建融資團(tuán)隊(duì)、聯(lián)系群眾簽訂合同。募集資金中的約35%分給湯某等人的融資團(tuán)隊(duì)。
李某某等多人作為集資業(yè)務(wù)員，具體聯(lián)系投資群眾，以集資建校為名開(kāi)展非法集資活動(dòng)，采用在居民小區(qū)宣傳、校慶參觀、組織旅游等形式，向群眾介紹姚某所獲榮譽(yù)和學(xué)院的發(fā)展前景，夸大學(xué)院辦學(xué)規(guī)模和投資項(xiàng)目收益，承諾高額利息。
向8809名群眾集資5.14億元
據(jù)指控，被告人姚某、劉某、馬某某等人先后以西安物業(yè)管理專修學(xué)院、西安金融財(cái)貿(mào)專修學(xué)院、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司的名義，共向8809名被害群眾募集資金51419.72萬(wàn)元，已返還金額9719080元，未返還50447.81萬(wàn)元。姚某、劉某將所募集的資金除部分用于向被害群眾返還本金及利息、用于業(yè)務(wù)員的提成、購(gòu)買(mǎi)土地、車輛等項(xiàng)目外，其余資金拒不交代贓款去向。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人姚某、劉某以非法占有為目的，以集資建校的名義非法集資，詐騙金額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某等未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。
2015年5月18日，西安中院立案受理該案。在審理期間，西安市檢察院又追加起訴多名被告人，現(xiàn)被告人達(dá)26名。
被告人當(dāng)庭承認(rèn)早知無(wú)力還款
昨日上午，西安中院對(duì)此案進(jìn)行公開(kāi)審理。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的指控，姚某提出了7點(diǎn)異議，不認(rèn)可集資詐騙罪，也不認(rèn)可5.14億元的募集金額，對(duì)女兒劉某的董事會(huì)成員身份也進(jìn)行了否認(rèn)。她稱，這個(gè)數(shù)字非實(shí)實(shí)在在的集資數(shù)，而是本息累計(jì)多年的報(bào)案數(shù)。其余資金的去向問(wèn)題她曾以不同形式交代過(guò)。這些年僅用于建校、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備設(shè)施、招生以及給業(yè)務(wù)員分發(fā)業(yè)務(wù)提成、給客戶返利等的錢(qián)就達(dá)上億元。成立匯衡公司也不是為了逃避打擊，而是希望通過(guò)這樣的方式盡快償還來(lái)自群眾的高息借款，以及給學(xué)生們提供一個(gè)實(shí)習(xí)的去處。
但檢察機(jī)關(guān)對(duì)這樣的說(shuō)法并不認(rèn)同，庭審中，檢察官指出，有報(bào)告顯示，姚某所投資的項(xiàng)目大多呈虧損狀態(tài)，僅有兩個(gè)項(xiàng)目共計(jì)獲利1500多萬(wàn)元，而這1500多萬(wàn)元跟需要支付給群眾的高息還款相比，不過(guò)是杯水車薪。
檢察官問(wèn)姚某，“你在前期集資時(shí)，向群眾承諾了近40%的高息，你覺(jué)得投資什么項(xiàng)目，能保證這40%的利潤(rùn)？”姚某承認(rèn)，她早就知道自己到期后沒(méi)有這樣的償還能力，至于為什么明知還不了，還要繼續(xù)集資，她稱，“沒(méi)辦法了，我只有通過(guò)后續(xù)客戶投資，才能繼續(xù)維持資金鏈。”
據(jù)其描述，他們公司向投資群眾返點(diǎn)的方式一般分為兩步走，第一步首先會(huì)在跟群眾簽訂合同時(shí)就返給對(duì)方10%的利潤(rùn)，“比如我們簽合同，簽的是對(duì)方投資10萬(wàn)元，實(shí)際上卻只會(huì)收對(duì)方9萬(wàn)元，那1萬(wàn)元就相當(dāng)于給的一部分利息。等到期還款時(shí)，我們承諾再給客戶10%的利潤(rùn)。另外還會(huì)根據(jù)客戶投資的多少、要不要續(xù)簽等因素繼續(xù)增加更高的返點(diǎn)。”而這些高利誘惑，大概也正是數(shù)千名群眾會(huì)輕信姚某的投資謊言，將辛苦積攢的錢(qián)交到其手上的原因。
該案今明兩天將繼續(xù)在西安中院開(kāi)庭審理。
